القبض على اخطر تشكيل عصابي مصرى

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالتعاون مع ادارة متابعة التزييف و الاحتيال – نقاط البيع قطاع مخاطر التجزئة المصرفية – البنك الأهلى المصرى برئاسة أ/ كريم سوس من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير بطاقات الائتمان واستخدامها فى عدد من البنوك وشراء كميات ضخمة من الأجهزة والبضائع من المحلات التجارية و القبض على زعيم ذلك التشكيل العصابي ” هيثم ” الراس المدبر لجميع اعمال الاحتيال .

وردت معلومات من مسئولي مخاطر التجار بالبنك الأهلي المصري  الى اللواء حسين عماد الدين عارف، مساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بقيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة ائتمان مزورة تحمل بيانات حساب عميل بأحد البنوك الأجنبية خارج البلاد فى إتمام عملية شراء من أحد المراكز التجارية بمنطقة المعادى الجديدة و حيث قاموا بالاتصال بالتاجر و بسؤاله عن الشخص المتواجد لديه تبين انه المدعو ” اسلام ” و الذى تبحث عنه البنوك و الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من فترة كبيرة تناهز العام ، و عليه تم اخطار التاجر بالتحفظ على ذلك الشخص و توجهوا فورا الى محل شمس للأجهزة الكهربائية فرع المعادى، و على الفور توجه سيادة العقيد / اشرف ادريس و سيادة الرائد / سمير البابلي من الادارة العامة لمباحث الاموال العامة لسرعة الى التاجر لإلقاء القبض على الشخص المحتال و تم الاتصال بالسيد / محسن شمس ( المدير الإداري لمحلات شمس ) و ذلك للمتابعة و التأكيد على فرع شمس المعادي من التحفظ على ذلك الشخص المدعو ” اسلام ” .
في هذا الاثناء قام مسئولي التاجر بالتحفظ على المدعو و الذى قام على فوره بالهرب الى الحمام و قام بإلقاء البطاقات التي في حوزته في الحمام حتى يتخلص من اداة الجريمة ( البطاقات المزورة ) و قام مسئولي الامن لدى التاجر بتقييده و استخراج البطاقات من الحمام .
على الفور انتقلت قوة من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة إلى مقر المحل المشار إليه حيث تمكنت من ضبط ” المدعو إسلام . م . ع 22سنة عاطل ، ومقيم شبرا الخيمة ، لقيامه بمحاولة شراء أجهزة كهربائية بمبلغ 10 آلاف جنيه بواسطة بطاقة إئتمان مزورة ، وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقتى إئتمان.
بفحص البطاقات المضبوطة فنياً تبين أنها مزورة تزويراً كلياً وملقن الشريط الممغنط الخاص بها بيانات بطاقة أخرى خاصة بعملاء بنوك بالولايات المتحدة الأمريكية .
و أثناء ذلك ورد على تليفون الشخص المحتال اتصال تليفوني من شخص فقام الرائد / سمير البابلي بإجابة هذا الاتصال التليفوني مدعيا انه مدير المحل و قام بإخطاره بانه متحفظ على الشخص المحتال و البطاقات مزيفة و انه قام بالاتصال بموظفي البنك الأهلي و طمئنهم و انه يطلب حضوره الى المحل لاستلام الشخص المحتال مقابل مبلغ من المال .
تم اعداد كمين للشخص المتصل بمساعدة موظفي التاجر و موظفي البنك و بالفعل حضر الشخص المتصل و تم القبض عليه و يدعى هيثم . م . ف  سبق رصد نشاطه من قبل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 35سنة ، حاصل على ليسانس حقوق ، مقيم مصر القديمة ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا ” بطاقات إئتمانية مزورة ” آخرها القضية رقم 4234/2012 جنح مدينة نصر أول ، ومحكوم عليه هارب فى 21 قضية ، بلغ إجمالى الأحكام الصادرة ضده فيها  15 سنة .و بصحبته عرفة . س . ع 44سنة عامل ، مقيم مصر القديمة .
بتكثيف التحريات حول نشاط المذكور توصلت إلى أنه له نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير بطاقات الإئتمان ، وأنه وراء أغلب حالات الشراء بإستخدام بطاقات إئتمانية مزورة ، وأنه يزاول نشاطه من خلال شقة مستأجرة كائنة بمنطقة زهراء المعادى .
وبمواجهته أقر بنشاطه ، وأرشد عن الأدوات المستخدمة فى التزوير وتم ضبطها وهى :
167 بطاقة إئتمان مزورة تزويراً كلياً تحمل بيانات عملاء بإحدى البنوك ومدون عليها أسماء عدد من المتهمين السابق ضبطهم بمعرفة الإدارة حال قيامهم بإستخدامها فى إجراء عمليات الشراء من المحال التجارية ، ومنهم كلاً من :
إسلام . م . ع 28  بطاقة و نسمة . أ . إ ” سبق إتهامها فى القضية رقم 4234 لسنة 2012 إدارى أول مدينة نصر – 40 بطاقة و 4 بطاقات بلاستيكية خالية البيانات معدة للتزوير وطابعة كروت بطاقة الإئتمان يستخدمها المتهم فى طباعة بطاقات الإئتمان المزورة المضبوطة وجهاز ناسخ لنقل وتلقين البيانات على الشريط الممغنط بالبطاقات المزورة وطابعة كمبيوتر ، وكمية كبيرة من علب الأحبار وحاسب آلى ” نقال ” بفحصه فنياً تبين إحتوائه على أرقام وبيانات حسابات العديد من عملاء البنوك الأمريكية وكمية من إشعارات الخصم المنسوبة لعدداً من البنوك ، والخاصة بعمليات الشراء التى تم إجراؤها بإستخدام البطاقات المزورة المضبوطة بلغت قيمتها قرابة 400 ألف جنيه من العديد من المحال التجارية ومبلغ مالى 4 آلاف جنيه من حصيلة نشاط المتهم و 5 هواتف محمولة .
بمراجعة مسئولى مخاطر بطاقات الإئتمان بالبنك الأهلى المصرى ، وبنك مصر ، تبين سابقة إستخدام البطاقات المضبوطتان بحوزة الأول فى إجراء حوالى 16 عملية شراء من محال تجارية مختلفة بالبلاد بلغت قيمتها قرابة 107 ألف جنيه .
وتمكنت الإدارة من الاستدلال على عدد من أصحاب تلك المحال التجارية وباستدعائهم تعرفوا على المتهم المضبوط وقدموا صورا ضوئية من بطاقة الرقم القومى الخاصة به.

بمواجهة المتهمين أقر الأول بأنه وراء العديد من حالات الشراء بإستخدام البطاقات الإئتمانية المزورة المضبوطة بينما أقر الثانى بأنه يقوم بإصطناع وتزوير البطاقات الإئتمانية وتسليمها لشركائه للقيام بعمليات الشراء وإعادتها له والمنتجات حيث يتولى تصريفها وإقتسام حصيلة بيعها فيما بينهم وأنه يتحصل على أرقام وبيانات البطاقات من أحد المواقع على شبكة الإنترنت ..تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .